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「宝运莱是什么娱乐」上海移远通信技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

2019-12-25 17:36:22 | 作者:匿名

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「宝运莱是什么娱乐」上海移远通信技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

宝运莱是什么娱乐,证券代码:603236证券缩写:远程办公公告编号。:2019-017

上海艺源通信技术有限公司

关于2019年第三次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会召开地点:上海袁玉娥通信技术有限公司会议室(上海市闵行区天林路1016号科技绿洲3期(b区)5号楼)

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长钱何鹏先生主持。会议采用了现场投票和在线投票相结合的方式。本次会议的召开、召集和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有5名现任董事和5名现任董事。

2.公司有3名现任主管和2名与会者。文华监事因其他工作原因未出席本次会议。

3.董事会秘书郑雷出席了会议,一些高级管理人员也出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于公司注册资本变更和工商变更登记的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于变更公司注册地址和工商登记的提案

3.议案名称:关于修改章程(草案)和办理工商变更登记的议案

4.提案名称:关于修改股东大会议事规则的议案

5.提案名称:关于修改董事会议事规则的议案

6.提案名称:关于修改监事会议事规则的议案

7.议案名称:关于修改《募集资金使用管理办法》的议案

8.议案名称:关于修改关联交易管理制度的议案

9.议案名称:关于2019年增加银行综合授信额度的议案

10.提案名称:关于预测公司2019年对外担保额度的提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

1.特别决议提案:1-3

一至三项提案已获出席股东大会的有效有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.关于中小投资者单独计票的提案:提案10。

3.关于关联股东退出表决的议案:不涉及

避免投票的关联股东姓名:无

4.涉及优先股股东参与投票的提案:不涉及

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海成金田律师事务所

律师:李云龙和吴思佳

2.律师见证结论意见:

2019年公司第三次临时股东大会的召集和召集程序、召集人资格、与会人员、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及公司章程的相关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书。

上海艺源通信技术有限公司

2019年9月17日

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